公告日期：2025-12-15

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：首创证券
元聚变（上海）科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区龙台路 199 号模速空间 B 区 2 楼 204 室，
元聚变会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：李清龙

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事唐兴兴因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-068）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>名称及部分条款的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《元聚变（上海）科技股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟将《股东大会议事规则》制度名称修改为《股东会议事规则》，并修订部分条款。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-069）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《元聚变（上海）科技股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-070）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《元聚变（上海）科技股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-072）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公……
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