公告日期：2025-10-17

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：首创证券
元聚变(上海)科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区龙台路 199 号模速空间 B 区 2 楼 204 室，
元聚变会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以书面结合通讯
方式发出

5.会议主持人：李清龙

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为鼓励和稳定公司对未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会同意提名核心员工，本议案经董事会表决通过后，需向全体员工公示并征求
意见。详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划将导致公司注册资本及股本情况变动，公司将根据
最终认购结果修订《公司章程》相应条款。具体详见公司于 2025 年 10 月 17 日
在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会拟提交股东会审议的相关议案。会议具体事项详见《元聚变（上海）科技股份有限公司关于召开 2025
年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案》
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充份调动公司管理层和员工的积极性和创造性，增强公司管理层和员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2025 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于公司2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联董事李清龙、卫雪颖、殷磊回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的……
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