公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-044

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：首创证券
元聚变(上海)科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区龙台路 199 号模速空间 B 区 2 楼 204 室，
元聚变会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面结合通讯方
式方式发出

5.会议主持人：李清龙

6.会议列席人员：部分监事、高就管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-044

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年 1 月至 6 月的经营情况为基础编制完成《2025 年半年度报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2025 年第二次临时股东会，提请股东会对上述议案进行审议。会
议具体事项详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-048）。

公告编号：2025-044

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
元聚变(上海)科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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