公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-021

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：太平洋证券
元聚变(上海)科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人：任立民
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司已经完成 2024 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2024 年
度报告》及《2024 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 披露于
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的 《元聚变（上海）科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《元聚变（上海）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

为更好的对 2025 年度财务状况进行规划治理，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度财务审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算和2025 年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-021

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司预计未来对相关业务的投资仍存在较大的资金需要，为保证公司财务状况稳定健康，加强公司抵御经济波动风险的能力，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上……
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