公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-037

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：太平洋证券
元聚变（上海）科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李清龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数66,875,421 股，占公司有表决权股份总数的 49.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<元聚变（上海）科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,875,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于就修订公司章程授权董事会全权办理工商变更的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-029），本次《公司章程》的工商变更手续授权公司董事会全权办理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,875,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2024-037

（三）审议否决《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
66,875,421 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议否决《关于授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
1.议案内容：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证……
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