公告日期：2024-07-05

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司回购
股份方案的议案》。议案表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案不涉及
关联交易事项。该议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

因目前公司股票收盘价格低于公司最近一期每股净资产，基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，维护公司价值和股东利益，增强投资者信心。同时，为建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，综合考虑公司财务状况、未来发展等因素，拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过0.55元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期
间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.29元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购股票的定价原则及合理性如下：

1、公司股票二级市场交易情况

目前公司的股票交易方式为做市交易方式。根据东方财富Choice终端数据查询，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）交易总量为13,135,320股，交易总额为3,822,158.83元，交易均价为0.29元/股，本次股份回购价格上限未低于前述交易均价，未高于前述交易均价的200%。

2、公司每股净资产

根据公司2023年年度审计报告，截至2023年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为0.80元。公司以不超过0.55元/股的价格进行回购，虽该价格低于2023年年度每股净资产价格，但考虑到公司股价在二级市场上长期低于每股净资产，该股价已高于当前市场价格，即高于公司董事会审议通过回购股份方案前1个交易日收盘价0.30元/股。

公司回购对公司长期发展不看好投资者持有的股份，既保证了退出投资者的利益，同时又给予其他投资者信心，为公司的未来发展奠定基础。公司通过在二级市场以做市交易的方式进行回购，信息公开透明，鼓励投资者长期持有公司股票，不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

3、公司前次股票发行价格

自公司在全国股转系统挂牌以来，包括2014年挂牌同时进行发行股票，共进行过2次股票发行。具体如下：

（1）银橙传媒（公司挂牌时证券简称）董事会和股东大会分别于2014年5月19日和6月9日审议通过的股票发行事项，该次股票发行5,000,000股，发行价格为25元/股，募集资金总额为125,000,000.00元。

（2）银橙传媒董事会和股东大会分别于2015年3月20日和4月7日审议通过的股票发行方案，该次股票发行5,416,667股,发行价格为13.134元/股，募集资金总额为71,142,504.40元。

公司最近一次股票发行距今已近九年，公司自身的主营业务、经营情况、所处的行
业发展状况以及国内资本市场融资环境均发生了较大变化，因此上述定增价格对本次回购价格不具有参考性。

4、同行业可比公司情况

根据2023年度报告，公司主要营业收入来源为新媒体生态数据推广，占营业收入88.24%；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业（L725）-互联网广告服务（L7251）”。

同行业可比公司基本情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资产（元） 市净率（倍）

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