公告日期：2026-10-16

公告编号：2026-037

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 12 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长粟栗

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈华生因工作安排原因缺席，委托董事吴正代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公告编号：2026-037

1.议案内容：

《高级管理人员任命公告》已于 2026 年 10 月 16 日披露在全国中小企业股
份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2026-038 ， 网 址 链 接 ：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗川、杨岚对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第八次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日

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