公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-001

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长粟栗
6.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数139,108,600 股，占公司有表决权股份总数的 79.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-001

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事胡兴洪、王晓婉、黄伟因工作安排原
因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监黄向华列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于独立董事津贴制度的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 的 《 独 立 董 事 津 贴 制 度 》， 公 告 编 号 2025-060 ， 网 址 链 接
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,108,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

详见公司2025年12月31日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
的 《 董 事 换 届 公 告 》， 公 告 编 号 2025-059 ， 网 址 链 接
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 粟栗 139,108,600 100% 是

公告编号：2026-001

2 余超 139,108,600 100% 是

3 吴正 139,108,600 100% 是

4 陈华生 139,108,600 100% 是

5 王力 139,108,600 1……
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