公告日期：2025-12-31

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 10 时 0 分至 12 时 0 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830995 九洲光电 2026 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于独立董事津贴制度的议案》 √

累积投票议案：选举董事

2.1 非独立董事选举 应选人数 5 人

(1) 非独立董事粟栗 √

(2) 非独立董事余超 √

(3) 非独立董事吴正 √

(4) 非独立董事陈华生 √

(5) 非独立董事吴正 √

2.2 独立董事选举 应选人数 2 人

(1) 独立董事罗川 √

(2) 独立董事杨岚 √

议案 1：议案内容详见公司 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台的《独立董事津贴制度》，公告编号 2025-060，网址链接http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。

议案 2：各候选人履历等有关情况详见公司 2025 年 12 月 31 日披露在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台的《董事换届公告》，公告编号 2025-059，网址链接 http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案……
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