公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-058

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以送达方式发出
5.会议主持人：董事长粟栗

6.会议列席人员：监事会主席胡兴洪、职工代表监事黄伟、副总经理吴正、董事会秘书杨超

7.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-058

《董事换届公告》已于 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转让系
统 信 息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2025-059 ， 网 址 链 接
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于独立董事津贴制度的议案》
1.议案内容：

《独立董事津贴制度》已于 2025 年 12 月 31 日披露在全国中小企业股份转
让 系 统 信 息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2025-060 ， 网 址 链 接
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的通知公告》已于 2025 年 12 月
31 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-061，网址链接 http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-058

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十三次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

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