公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-057

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

公告编号：2025-057

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人...... 9

第三节 股东会的一般规定...... 10

第四节 股东会的召集......12

第五节 股东会的提案与通知...... 13

第六节 股东会的召开......14

第七节 股东会的表决和决议...... 17

第八节 投资者关系管理......20

第五章 党的组织......21
第六章 董事会......24

第一节 董 事......24

第二节 董事会......26

第三节 独立董事......29

第四节 董事会专门委员会...... 31

第七章 高级管理人员...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 利润分配......33

第三节 内部审计......35

第四节 会计师事务所的聘任...... 35

第九章 劳动人事、工资福利及社会保险......36
第十章 通 知...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算......38

第十二章 修改章程...... 40
第十三章 附 则...... 40

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，规范四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国有资产法》）《国有企业公司章程制定管理办法》《非上市公众公司监管管理办法》及其他有关规定，结合公司实际，制定本章程。

第二条 公司是由四川九洲光电科技有限公司依据《公司法》和其他相关规定整体变更成立的股份有限公司。

第三条 按照《党章》规定，公司设立党的组织，开展党的活动，并为党组织的活动提供必要条件。

第四条 公司由各发起人以发起方式设立；在绵阳市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 915107006602948682。

第五条 公司名称：

中文全称：四川九洲光电科技股份有限公司

中文简称：九洲光电

英文全称：Sichuan Jiuzhou Optoelectronic Technology Co., ltd.

英文简称：Jiuzhou Greeble

第六条 公司住所：四川省绵阳市科教创业园区九洲大道 259 号（九洲科技工业园内）。
第七条 公司注册资本为人民币 17,433.50 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞……
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