公告日期：2025-12-15

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14 时 0 分至 16 时 0 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830995 九洲光电 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章程>

1 的议案》 √

2 《关于独立董事工作制度的议案》 √

3 《关于废止监事会议事规则的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的公司

4 治理制度的议案》 √

5 《关于聘请会计师事务所的议案》 √

议案 1：根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合实际，拟取消监事会，建立独立董事制度，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》的进行了修订。
《拟修订<公司章程>公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让
系 统 信 息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2025-041 ， 网 址 链 接 ：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。

议案 2：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，公司结合自身实际，拟订了《独立董事工作制度》。

《独立董事工作制度》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信
息 披 露 平 台 ， 公 告 编 号 2025-042,网 址 链 接 ：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=830995。

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