公告日期：2025-12-15

证券代码：830995 证券简称：九洲光电 主办券商：湘财证券
四川九洲光电科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

整体删除原《公司章程》中“监事会”、“监事”等相关表述，并部分修改为“审计委员会”、“审计委员会委员”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容修订的情况下，也不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“辞职” 全文“辞任”

第一条 为深入贯彻习近平新时代中 第一条 为深入贯彻习近平新时代中
国特色社会主义思想，坚持和加强党的 国特色社会主义思想，规范四川九洲光全面领导，建设中国特色现代企业制 电科技股份有限公司（以下简称公司）
度，充分发挥公司章程在公司治理中的 的组织和行为，全面贯彻落实“两个一基础作用，维护股东、债权人和公司的 以贯之”重要要求，坚持和加强党的全合法权益，规范四川九洲光电科技股份 面领导，建设中国特色现代企业制度，有限公司（以下简称“公司”）的组织 充分发挥公司章程在公司治理中的基和行为，根据《中国共产党章程》（以 础作用，维护公司、股东、职工和债权下简称“《党章》”）、《中华人民共和 人的合法权益，根据《中国共产党章程》国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 （以下简称《党章》）、《中华人民共和《中华人民共和国企业国有资产法》 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中（以下简称“《国有资产法》”）、《国 华人民共和国证券法》（以下简称《证有企业公司章程制定管理办法》、《非上 券法》）、《中华人民共和国企业国有资市公众公司监管管理办法》及国家有关 产法》（以下简称《国有资产法》）《国法律、法规和政策，结合公司实际，制 有企业公司章程制定管理办法》《非上
订本章程。 市公众公司监管管理办法》及其他有关
规定，结合公司实际，制定本章程。

第四条 公司由各发起人以发起方式 第四条 公司由各发起人以发起方式
设立。公司在绵阳市工商行政管理局登 设立；在绵阳市市场监督管理局登记注记注册，取得企业法人营业执照。 册，取得企业法人营业执照，统一社会
信用代码 915107006602948682。

第五条 公司注册名称为：四川九洲光 第五条 公司名称：
电科技股份有限公司。英文名称为： 中文全称：四川九洲光电科技股份有限
Sichuan Jiuzhou Optoelectronic 公司

Technology Co., ltd. 中文简称：九洲光电

英文全称：Sichuan Jiuzhou

Optoelectronic Technology Co., ltd.

英文简称：Jiuzhou Greeble

第九条 公司的董事长为公司的法定 第九条 代表公司执行公司事务的董
代表人。 事为公司的法定代表人，由董事会选举
产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同

时辞去法定代表人。法定代……
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