公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-001

上海金友金弘智能电气股份有限公司

公 司 章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 公司宗旨和经营范围 ......4
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ......8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东会的一般规定 ......12
第三节 股东会的召集 ...... 16
第四节 股东会的提案与通知 ...... 17
第五节 股东会的召开 ...... 19
第六节 股东会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事会 ......26
第一节 董 事 ......26
第二节 董事会 ...... 30
第六章 总经理和其他高级管理人员 ......34
第一节 一般规定 ......35
第二节 董事会秘书 ......36
第七章 监事会 ......37
第一节 监 事 ......37
第二节 监事会 ...... 39
第三节 监事会决议 ...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......41
第一节 财务会计制度 ......41
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 42
第九章 投资者关系管理 ......43

第十章 通 知 ...... 45

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......46
第一节 合并、分立、增资和减资 ......46
第二节 解散和清算 ...... 47
第十二章 修改章程 ...... 49
第十三章 争议的解决 ...... 49

第十四章 附 则 ...... 50

上海金友金弘智能电气股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称公司）。

公司发起设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91310000795632326P。
第三条 公司于2014年8月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司名称及住所

名称：上海金友金弘智能电气股份有限公司

住所：上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号第2幢
第五条 公司注册资本为人民币10,040万元。
第六条 公司营业期限为长期。
第七条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系具有约束力的法律文件，对公司、股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高
级管理人员。

“若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相
关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应
该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提
供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。”
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董
事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动……
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