公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-000

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源
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上海金友金弘智能电气股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海金友金弘智能电气股份有限公司定于 2025 年12 月30日召开 2025 年第
二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公
司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-036。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 1.1396%%已发
行有表决权股份的股东潘钰书面提交的《关于提请增加上海金友金弘智能电气股
份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时议案的函》，提请在 2025 年 12 月 30
日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

提请在上海金友金弘智能电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会上增加 临时议案《关于公司拟更换会计师事务所的议案》，议案内容如下：

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计

公告编号：2025-000

师事务所管理办法》以及公司内部相关规定，为确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，建议公司变更会计师事务所，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海金友金弘智能电气股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2025-056）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东潘钰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东潘钰提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 9 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《拟修订《公司章程》》的

1 √

议案

2 《承诺管理制度》的议案 √

《对外担保管理制度》的

3 √

议案

公告编号：2025-000

《对外投资管理制度》的

4 √

议案

《关联交易管理制度》的

5 √

议案

《利润分配管理制度》的

6 √

议案

《投资者关系管理制度》

7 ……
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