公告日期：2025-12-09

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源
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上海金友金弘智能电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、所有“股东大会”统一改为“股东会”，“半数以上”、“1/2 以上”统一修改为“过半数”，“辞职”统一修改为“辞任”，上述用词和提法的修改条款，因不涉及实质内容变更，将不再进行逐条列示。

2、拥有临时提案权及董事、监事提名权的股东其持股比例要求由“单独或者合计持有公司 3%以上股份”修改为“单独或者合计持有公司 1%以上股份”。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为了维护上海金友金弘智能电 第一条 为维护公司、股东、职工和债气股份有限公司（以下简称“公司”）、 权人的合法权益，规范公司的组织和行股东和债权人的合法权益，规范公司的 为，根据《中华人民共和国公司法》（以组织和行为，根据《中华人民共和国公 下简称《公司法》）、《中华人民共和国司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 证券法》（以下简称《证券法》）和其他民共和国证券法》（以下简称《证券 有关规定，制定本章程。
法》）、《非上市公众公司监管指引第 3
号—章程必备条款》、《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》和其他
有关规定，结合公司的实际情况，制定
本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由上 有关规定成立的股份有限公司（以下简海金友金弘电线电缆股份有限公司整 称公司）。
体变更成立的股份有限公司。公司的设 公司发起设立；在上海市市场监督管理
立方式为发起设立。 局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 91310000795632326P。

第三条 公司在上海市工商局注册登 第三条 公司于 2014 年 8 月 13 日在全
记。 国中小企业股份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董
事长为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第十一条 公司为中国法人，受中国法 第十一条 公司根据中国共产党章程的律管辖和保护。公司从事经营活动，必 规定，设立共产党组织、开展党的活动。须遵守中国的法律、法规和有关规定， 公司为党组织的活动提供必要条件。遵守社会公德、商业道德，诚实守信，
接受政府和社会公众的监督，承担社会
责任。
第十七条 公司的股份总数为10,040万 第十八条 公司的股份总数为10,040万
股。 股，面额股的每股金额为 1 元。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，按照法律、法规的规定，经股东大 要，按照法律、法规的规定，经股东会会分别做出决议，可以采用下列方式增 分别做出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定的其
（五）法律、行政法规规定以及……
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