公告日期：2025-12-09

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源承
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上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇百安公路 238 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘静

6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订《公司章程》》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分
条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的拟修订《公司章程》公告。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《拟修订《公司章程》》予以审核。
2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《承诺管理制度》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订
《承诺管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小
企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上发布的《承诺管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《承诺管理制度》予以审核。2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《对外担保管理制度》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订
《对外担保管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中
小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《对外担保管理制度》予以审核。2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《对外投资管理制度》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订
《对外投资管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中
小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《对外投资管理制度》予以审核。
2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关联交易管理制度》……
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