公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-066

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鹏盾能源集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅炳荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数52,131,569 股，占公司有表决权股份总数的 36.1172%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-066

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025年11月5日 在 全 国 中小企业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2025-058）及《董事换届公告》（公告编号：2025-061），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,131,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的36.1172%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

傅炳 董事 就任 2025 年 11 2025 年第四次临 审议通过

荣 月 27 日 时股东会会议

沈智 董事 就任 2025 年 11 2025 年第四次临 审议通过

杰 月 27 日 时股东会会议

孙秀 董事 就任 2025 年 11 2025 年第四次临 审议通过

文 月 27 日 时股东会会议

杨红 董事 就任 2025 年 11 2025 年第四次临 审议通过

月 27 日 时股东会会议

公告编号：2025-066

夏江 董事 就任 2025 年 11 2025 年第四次临 审议通过
岚 月 27 日 时股东会会议

阮光 董事 就任 2025 年 11 2025 年第四次临 审议通过
明 月 27 日 时股东会会议

侯玉 董事 就任 2025 年 11 2025 年第四次临 审议通过
凤 月 27 日 时股东会会议

四、备查文件

《……
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