公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-024

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鹏盾能源集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅炳荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数98,540,241 股，占公司有表决权股份总数的 68.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

公司高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海鹏盾能源集团股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所》
的议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决 定变更会计师事务所，公司拟聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)作为公 司 2024 年年度审计机构。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海鹏盾能源集团股份有限 公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,540,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海鹏盾能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日

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