公告日期：2025-09-01

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北兴和电力新材料股份有限公司

股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于
公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事周新贵、毕小林、王洁、陈明星回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2025 年 8 月 28 日，公司召开第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公
司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 9 月 1 日 ， 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露了《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2025-028)、《第六届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-029)、《监事会关于公司股权激励计划限制性股票解除限售条件成就暨回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的核查意见》(公告编号：2025-031)
二、 本期限制性股票授予及解除限售情况
（一） 限制性股票授予情况

1、审议情况

2023 年 10 月 18 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了
《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《拟修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2023 年第二次临
时股东大会的议案》，并审议了《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》、《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于签署附生效条件的<2023 年股权激励协议>的议案》。

2023 年 10 月 18 日，公司召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于签署附生效条件的<2023 年股权激励协议>的议案》。

2023 年 10 月 20 日，公司公告了《关于对拟认定核心员工进行公示并征
求意见的公告》、《2023 年股权激励对象名单公告》。同时，公司于 2023 年 10 月
20 日至 2023 年 10 月 30 日对激励对象的姓名和职务通过公司公示栏进行了
公示，公示期间，公司全体员工未对本次激励对象名单提出异议。

2023 年 10 月 31 日，公示期届满后，公司监事会对本次激励计划相关事项
发 表 了 核 查 意 见 ， 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2023-042）。

2023 年 11 月 2 日，公司主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司就公
司股权激励计划的合法合规性出具核查意见，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北兴和电力新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划的合法合规性意见》。
2023 年 11 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》、 《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《拟修改公司章程的议案》、《关于签署附生效条件的<2023 年股权激励协议>的议案》。

2023 年 11 月 10 日 ， 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露了《股权激励计划限制性股票授予公告》（公告编号：2023-046）。

2、限制性股票授予基本情况

（1）授予日：2023 年 11 月 8 日

（2）登记日：2023 年 12 月 29 日

（3）授予价格：1.8 元/股

（4）授予对象类型：董事、高级管理人员、核心员工

（5）实际授予人数：83 人

（6）……
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