公告日期：2025-12-11

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司对外担保制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过《关于
拟修订<对外担保制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案尚需提交 2025 年第六次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州保得威尔电子科技股份有限公司

对外担保制度

第一章 总则

第一条 为了保护投资者的合法权益和广州保得威尔电子科技股份科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和其它相关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本管理制度。

第二条 本制度所称控股子公司：指公司持有其 50%以上股份，或者能够决
定其董事会过半数成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。
第三条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属控股子公司及分公
司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。

第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵
押或质押。

第五条 公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，
或者依照公司章程的规定经股东会批准；未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。

第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任
何单位和个人不得强令公司为他人担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。

第二章 担保的原则

第一节 担保的条件

第七条 公司可为具有独立法人资格并具备下列条件之一的单位提供担保：
（一）因公司业务需要的互保单位；

（二）与公司具有重要业务关系的单位。以上单位必须具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关要求。

第八条 虽不符合第七条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合
作关系的申请担保人，风险较小的，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，或者经股东会批准，可以为其提供担保。

第二节 对被担保对象的调查

第九条 公司应对被担保对象的资信状况进行调查，被担保对象应向公司提
供以下资料：

（一）企业基本情况的资料；

（二）近期企业审计报告或财务报表；

（三）主合同及与主合同有关的资料；

（四）反担保方案；

（五）其它重要资料。

第十条 被担保对象具备以下资信条件的，公司方可为其提供担保：

（一）为依法设立并有效存续的独立企业法人，不存在需要终止的情形；

（二）为公司持股 50％以上的控股子公司或公司的互保单位与公司有重要业务关系的单位；

（三）资产负债率在 70％以下；

（四）如公司曾为其提供担保，没有发生被债权人要求承担担保责任情形；
（五）提供的财务资料真实、完整、有效；

（六）提供公司认可的反担保，且反担保提供方应当具有实际承担能力；
（七）没有其他法律风险。若被担保人上述资信条件不能同时具备，但公司认为确有必要为其提供担保时，将该项议案提交股东会审议并做出最终议。

第十一条 公司董事、经理、其他管理人员、其他具体经办担保事项的工作
人员（以下简称“责任人”）应根据被担保对象提供的基本资料进行调查。公司认为必要时，可聘请律师对被担保方提供资料的真实性发表独立意见。

责任人有义务确保主合同的真实性，防止主合同双方恶意串通或其他欺诈手段骗取公司担保。

第十二条 责任人应通过被担保对象开户银行、业务往来单位等方面调查其
经营状况和信誉状况，不得为经营状况恶化和信誉不良的被担保对象提供担保。
第十三条 责任人应向董事会或股东会提供被担保单位基本资料，对于董事
会或股东会要求被担保对象提供的……
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