公告日期：2025-12-11

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过《关于
拟修订<监事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交 2025 年第六次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州保得威尔电子科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提
高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州保得威尔电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，其中至少一名由公司职工
代表出任，由公司职工民主选举和罢免。

第三条 监事会受股东会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监督
机构，对股东会负责，根据公司章程的规定组成并行使职权。

第四条 监事会依照法律法规、规范性文件和公司章程的规定行使监督权，
保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。

第二章 监事会的职权和责任

第五条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第六条 监事会主席行使下列职权：

（一）主持监事会工作，召集和主持监事会会议，督促、检查监事会决议的实施情况；

（二）根据监事会决议，要求公司审计机构提供对公司经营项目的财务审计报告并对审计结果提出意见，必要时可聘请会计师事务所等专业机构给予帮助；
（三）负责审查和签署有关监事会的文件，审查并签署公司高级管理人员离任审计报告的意见和公司对董事及高级管理人员的年度考核意见。

第七条 监事可以在任期届满以前提出辞职，公司章程有关董事辞职的规
定，适用于监事。

第八条 监事应当遵守法律法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义
务，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第九条 监事承担以下责任：

（一）遵守国家法律法规和公司章程的规定，诚信和勤勉地履行职责；

（二）坚持实事求是、公平、公正的工作原则；

（三）按时出席监事会会议；

（四）维护和保障公司的正当利益不受侵害，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得泄露公司秘密；

（五）对因其过错导致的公司损失承担相应的责任；

（六）若监事会的决议使公司利益遭受严重损害，并且参与决议的监事没有尽到监事应尽勤勉、谨慎义务，则参与决议的监事应按其过错程度承担相应的赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的监事可免除责任；
（七）监事在具体执行业务中违反监事会决议，使公司利益遭受损害时，应对公司负赔偿责任；

（八）监事在执行职务时违反法律法规或公司章程规定，给公司利益造成损害时，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的召集与通知

第十条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

第十一条 监事会会议由监事会主席负责召集；监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。