公告日期：2025-12-11

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过《关于
拟修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交 2025 年第六次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为健立健全法人治理结构，规范董事会的议事和决策程序，明确董
事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，广州保得威尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州保得威尔电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。

第二条 董事会是公司常设权利机构和经营管理的决策机构，维护公司和全
体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责并向其报告工作。经股东会授权，在股东会闭会期间，董事会行使股东会部分职权。

第三条 公司经理在董事会领导下负责日常业务、经营和行政管理活动，对
董事会负责并报告工作。

第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。
第五条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关
法律法规、公司章程和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。

第二章 董事会职权

第六条 根据公司章程的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及公司股票在全国股份转让系统挂牌的方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
（八）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十六）法律法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。

第三章 董事长职权

第七条 根据公司章程的有关规定，董事长主要行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（五）行使公司法定代表人的职权；

（六）提名公司经理、董事会秘书人选交董事会审议批准；

（七）董事会授予的其他职权。

董事会对于董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得授权董事长或个别董事自行决定。

第四章 董事会会议的召集及通知程序

第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以书面通知全体董事和监事。

第九条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议的召开方式；

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