公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-055

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 2 日审议并通
过：

选举朱嘉祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 14,100,117 股，占公司股本的 35.6016%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱嘉祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 14,100,117 股，占公司股本的 35.6016%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐忠东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.1515%，不是失信联合惩戒对象。
聘任秦斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2525%，不是失信联合惩戒对象。
聘任秦斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2525%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 2 日审议并通
过：

选举钟荣炜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 2 日起生效。

公告编号：2025-055

上述选举人员持有公司股份 2,041 股，占公司股本的 0.0052%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日

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