公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-047

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱嘉祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26,317,622 股，占公司有表决权股份总数的 66.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-047

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名朱嘉祥、秦琮、唐忠东、韩斌、毕晓辰为公司第五届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效，以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执
行联合惩戒的情形。具体内容详见本公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,317,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名黄观生为公司第五届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表工会选举出来的 2 位职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。具体内容详见本公司于 2025年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-038）。

公告编号：2025-047

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,317,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请不
超过人民币 2000 万元的借款，年利率为 4.6%，借款期限不超过 2 年。同时，由
公司朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生为本次借款提供连带责任保证担保。具体情况以实际签署的合同为准。

本次借款 2000 万元，其中 1500 万元用于归还中国光大银行股份有限公司及
广东南粤银行股份有限公司的借款，500 万元用于增加公司流动资……
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