公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-029

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：朱嘉祥

6.会议列席人员：秦斌、黄观生、黄剑敏、钟荣炜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见于公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-029

台(www.neeq.com.cn)上发布的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-028)。
根据相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关要求，作为公司的董事和高级管理人员，我们对公司 2025 年半年度报告发表书面确认意见如下：
我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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