公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-001

证券代码：830982 证券简称：中易腾达 主办券商：国信证券
深圳市中易腾达科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王琦凡先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请贷款暨专利质押》的议案
1.议案内容：

深圳市中易腾达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请人民币 800 万元的贷款，贷款期限为 360 日。公司将以其

公告编号：2026-001

名下的一项实用新型专利（专利名称：基于低功耗蓝牙的防丢失定位跟踪鼠标，专利号：ZL2024 2 2762064.7）提供质押。同时，本次贷款由公司实际控制人王琦凡先生、袁嘉玲女士提供保证担保，并委托深圳市高新投融资担保有限公司提供保证担保。此外，公司实际控制人王琦凡先生、袁嘉玲女士以及公司全资子公司惠州市笛卡尔工业有限公司将为深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。以上贷款实际获取额度、贷款期限、贷款利率及具体担保方式，均以最终正式签署的合同约定为准。
2.回避表决情况：

关联董事王琦凡先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

(一)《深圳市中易腾达科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
深圳市中易腾达科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 8 日

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