公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-053

证券代码：830982 证券简称：中易腾达 主办券商：国信证券
深圳市中易腾达科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王琦凡先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数29,658,232 股，占公司有表决权股份总数的 68.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-053

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名>
的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第五届董事会的选举。经公司股东推荐，现提名王琦凡、叶雷、何洪清、陈国平、钟仁康为第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，新选举的第五届董事会董事自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续履行董事职责和义务。上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,658,232 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候
选人提名>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，公司董事会提名谢辉先生、袁亚盛先生为公司第五届非职工代表监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代

公告编号：2025-053

表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续履行监事职责和义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,658,232 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年第四次临

王琦凡 董事 就任 2025-12-26 ……
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