公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-029

证券代码：830980 证券简称：日昇生态 主办券商：华创证券
深圳市日昇生态科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长苏进展先生

6.会议列席人员：董事会秘书杜小姣女士、监事会主席余小红女士、监事谢翠婷女士、监事李凤慈女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-029

选举苏进展先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

（1）同意聘任苏进展先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。
（2）同意聘任杜小姣女士为副总经理兼董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

（3）同意聘任杨秉建先生为副总经理，任期与第五届董事会任期一致。
（4）同意聘任周生先生为副总经理，任期与第五届董事会任期一致。

（5）同意聘任王岚女士为财务总监，任期与第五届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日

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