公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-005

证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房公
司 3 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-005

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 4 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830976 电通微电 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于业务调整及资产整合的议

1 √

案》

1、审议《关于业务调整及资产整合的议案》

为有效缓解公司目前经营资金压力、解决公司经营困局，公司拟实施业务调整及资产整合，将主营业务聚焦中高端特色封测领域，集中资源提升核心业务的市场竞争力和盈利能力。基于上述战略规划，公司拟处置部分闲置资产，补充流

公告编号：2026-005

动资金，具体包括：

1）终止全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司与广东京东都市智能产业创新发展有限公司签署的全部《商品房买卖合同（预售）》，同步终止搬入新厂房实施产能扩张的计划。

2）出售电通微电部分闲置的传统封测设备，交易金额不超过 1500 万元。上述设备因公司业务调整战略将处于闲置状态，出售后可优化资产结构，提高资产使用效率。

本次资产出售所得资金，公司将按以下计划使用：

1）支付供应商原材料款项，保障供应链稳定以恢复正常生产经营。

2）偿还金融机构部分贷款，逐步缓解债务压力，改善公司信用情况。

3）剩余资金重点投入中高端特色封测业务的研发与市场拓展，强化核心业务的盈利能力。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、自然人股东委托代……
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