公告日期：2025-12-30

证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房公
司 3 楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数33,651,012 股，占公司有表决权股份总数的 55.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,651,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

（1）《股东会制度》；

（2）《董事会制度》；

（3）《对外担保管理制度》；

（4）《对外投资管理制度》；

（5）《关联交易管理制度》；

（6）《募集资金管理制度》；

（7）《承诺管理制度》；

（8）《信息披露事务管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,651,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订《利润分配管理制度》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,651,012 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司……
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