公告日期：2025-05-15

证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开履行了必要的审批程序；会 议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、 召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数35,564,595 股，占公司有表决权股份总数的 58.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 467,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市
公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《公司 2024
年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网

站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010） 和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数35,495,595股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；
反对股数 69,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报
告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经 营管理工作等进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化 提出了公司 2025 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数35,495,595股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；
反对股数 69,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报
告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数35,495,595股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81%；
反对股数 69,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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