公告日期：2025-04-22

证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长张建国先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市 公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《公司 2024
年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报
告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经 营管理工作等进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化 提出了公司 2025 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2024 年初制定的方针、政策及董事会
的整体工作部署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，完成了公司 2024 年
各项工作任务，公司总经理根据 2024 年工作情况，组织编写了《公司 2024 年
度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务决算情况，编制了《公司 2024 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务决算情况以及 2025 年度公司经营管理目标，以突
出重点、增收节支为原则，拟定了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事刘晓东未说明弃权原因。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司 2024 年度业务经营情况及 2025 年度业务发展规划，本年度不进
行利润分配，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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