公告日期：2024-12-23

证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房 3 楼
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：全体董事一致推举张建国先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开履行了必要的审批程序；会 议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、 召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数34,108,012 股，占公司有表决权股份总数的 55.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 465,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；公司原董事会秘书于 2024 年 8 月

26 日辞职，董事长张建国代行信息披露事务负责人职责。

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会提名 张建国、刘晓东、王欢欢、张玉胜和彭树立为公司第七届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均为连选连任。 上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形。

在选出新任董事前，第六届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

1.1 提名张建国为第七届董事会董事候选人；

1.2 提名刘晓东为第七届董事会董事候选人；

1.3 提名王欢欢为第七届董事会董事候选人；

1.4 提名张玉胜为第七届董事会董事候选人；

1.5 提名彭树立为第七届董事会董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,039,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；
反对股数 69,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司向东莞

银行申请贷款暨公司为该笔贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司全资子公司电通微电（东莞）半导体有限 公司（以下简称东莞半导体）购买了京东都市科技金融创新中心 51 栋工业地
产，建筑面积为 11,429 平米、房款总价约为 9,823.7 万元（以最终竣工决算交
付为准）。上述购买资产的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日披露的《购
买资产的公告》（公告编号：2023-012）。

公司全资子公司东莞半导体（1）同意向东莞银行股份有限公司东莞分行 申请办理余额不超过柒仟柒佰玖拾伍万元整的授信业务，具体事项以本公司与 该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。（2）同意东莞半导体以位于东 莞市凤岗镇京东都市科技金融创新中心京科三路 13 号京东都市科技金融创新
中心 51 栋 101 号、201 号、301 号、401 号、501 号物业为债务人东莞半导体向
东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理的授信业务提供抵押担保。具体事项 以本公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。（3）授权法定代表 人张建国代表本公司签署与此有关的法律文件、授信材料等相关资料。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。