公告日期：2025-04-29

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-010
杭州凯大催化金属材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（史莉佳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人史莉佳作为杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会和股东会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

姓名 应出席董事会 实际出席董 应出席股东会 实际出席股东 出席方式

次数 事会次数 次数 会次数

史莉佳 6 6 3 3 现场/通讯

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开了 3 次审计委员会会议，3 次独立董事专门会议，本人
均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

会议名称 序号 审议事项 意见类型

1 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 同意

2 关于 2023 年财务决算报告的议案 同意

3 关于 2024 年度财务预算报告的议案 同意

4 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情 同意
况的专项审核说明的议案

第四届董事会审计委 5 关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督 同意
员会第一次会议 职责情况报告的议案

6 关于会计师事务所履职情况评估报告的议案 同意

7 关于公司 2023 年审计报告的议案 同意

8 2024 年第一季度报告 同意

9 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 同意

10 前期会计差错更正的议案 同意

第四届董事会审计委 1 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 同意

员会第二次会议 2 关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案 同意

第四届董事会审计委 1 关于 2024 年第三季度报告的议案 同意
员会第三次会议

1 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 同意

第四届董事会独立董 2 关于公司及子公司向银行申请授信的议案 同意

事专门会议第二次会 3 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 同意
议 议案

4 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 同意

第四届董事会独立董

事专门会议第三次会 1 关于预计 202……
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