公告日期：2025-04-29

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-011
杭州凯大催化金属材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（彭兵）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人彭兵作为杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会和股东会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

姓名 应出席董事会 实际出席董 应出席股东会 实际出席股东 出席方式

次数 事会次数 次数 会次数

彭兵 6 6 3 3 现场/通讯

（二）、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均认真审议相关议案、发
表意见，具体情况如下：

会议名称 序号 审议事项 意见类型

1 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 同意

第四届董事会独立董 2 关于公司及子公司向银行申请授信的议案 同意

事专门会议第二次会 3 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 同意
议 的议案

4 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 同意

第四届董事会独立董

事专门会议第三次会 1 关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 同意
议

第四届董事会独立董

事专门会议第四次会 1 关于部分募投项目延期的议案 同意
议

二、履行独立董事特别职权情况

1、2024 年度，未发生提议召开董事会的情况；

2、2024 年度，未发生向董事会提议召开临时股东会的情况；

3、2024 年度，未发生提议聘用或解聘会计师事事务所的情况；

4、2024 年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

5、2024 年度，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

三、与内外部审计机构沟通情况

本人与其他独立董事就公司年度报告审计相关事项进行了积极沟通，认真履行 相关职责，就年审计划、审计范围、关注重点等事项进行了交流，明确了双方职责 和范围，维护公司全体股东的利益。

四、与中小股东交流情况及保护投资者合法权益方面所做的工作

1、2024 年度，本人积极有效地履行职责，通过参加股东会等方式与中小股东沟
通交流。

2、在公司日常信息披露工作中，我及时审阅公司相关报告文稿，对公司信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股 东的权益；

3、根据监管部门相关文件的规定和要求，我持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议，通过有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责；

4、我认真学习相关法律法规及规范性文件，加深对规范公司治理和保护股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

五、参加培训情况

2024 年度，作为公司独立董事，我认真学习相关法律法规及规范性文……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。