公告日期：2025-04-29

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-013
杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 坚持按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责， 有效的发挥了职能。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2023 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于设
立董事会审计委员会并任命委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董 事朱建林、独立董事史莉佳及董事郑刚三名成员组成，由会计专业人士朱建林担任 召集人。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤
勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重 要作用。报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，具体如下：

会议名称 会议时间 会议主要事项 审议结果

关于 2023 年年度报告及摘要的议案 审议通过
关于 2023 年财务决算报告的议案 审议通过
第四届董事会审计 2024 年 4 月 23 日 关于 2024 年度财务预算报告的议案 审议通过
委员会第一次会议 关于非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的专项审核说明的议案 审议通过
关于公司审计委员会对会计师事务所履行 审议通过

监督职责情况报告的议案

关于会计师事务所履职情况评估报告的议 审议通过
案

关于公司 2023 年审计报告的议案 审议通过
2024 年第一季度报告 审议通过
关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 审议通过

第四届董事会审计 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 审议通过
委员会第二次会议 2024 年 8 月 26 日 关于前期会计差错更正及定期报告更正的 审议通过
议案

第四届董事会审计 2024 年 10 月 22 日 关于 2024 年第三季度报告的议案 审议通过
委员会第三次会议

三、董事会审计委员会 2024 年度主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

公司根据股东大会、董事会相关决议聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 实施公司 2024 年度财务报告审计工作，审计委员会对其工作情况进行监督评估。审 计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与事务所进行 了充分的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审 计报告。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督， 对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。