公告日期：2025-12-01

证券代码：830971 证券简称：科特环保 主办券商：东吴证券
苏州科特环保股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 28 日审议通过了《关于修订公
司<股东会议事规则>的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州科特环保股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范苏州科特环保股份有限公司（以下简称 “公司”“本公司”）行为，保证股东会
依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引
第 3 号 —— 章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
息披露规则》和《苏州科特环保股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）
的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保
证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽
责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和公司章程规定行使下列职权：（1）选
举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（2）审议批准董事会、监事会的报告；

（3）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（5）对发行公司债券作出决议；

（6）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（7）修改公司章程；

（8）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（9）审议批准公司章程规定的担保事项；

（10）审议批准变更募集资金用途事项；

（11）审议股权激励计划和员工持股计划；

（12）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者公司章
程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

除法律法规、中国证监会规定或全国股转公司另有规定外，上述股东会的职权不得
通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；

（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

（4）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
30% 的担保；

（5）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（6）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（7）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按
所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第（1）
项至第（3）项的规定，但是公司章程另有规定除外。

董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；股
东会审议前款第（6）项担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得
参与该项表决，表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过；股东会
审议上述除第（6）项之外的其他担保，应经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。

第五条 公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：

（1）公司……
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