公告日期：2025-09-11

河北润农节水科技股份有限公司
章 程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 12

第三节 股东会的召集 ...... 14

第四节 股东会的提案与通知...... 15

第五节 股东会的召开 ...... 17

第六节 股东会的表决和决议...... 20
第五章 董事和董事会 ...... 24

第一节 董事的一般规定 ...... 24

第二节 独立董事 ...... 27

第三节 董事会 ...... 32

第四节 董事会专门委员会...... 37
第六章 高级管理人员 ...... 39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 内部审计 ...... 44

第三节 会计师事务所的聘任...... 45
第八章 投资者关系管理 ...... 45

第九章 通 知 ...... 47

第十章 信息披露 ...... 48
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 解散和清算 ...... 50
第十二章 修改章程 ...... 51

第十三章 附 则 ...... 52

第一章 总 则

第一条 为规范河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由唐山润农节水科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
公司在唐山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9113020057675573XY。

第三条 公司股票于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称“北
交所”）上市，证券简称为：润农节水，证券代码为：830964。

第四条 公司注册名称

中文名称：河北润农节水科技股份有限公司

英文名称：Hebei Runnong Water-saving Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：玉田县无终西街 5188 号。邮政编码：064100。

第六条 公司注册资本为人民币 261,208,000 元

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。企业类型：股份有限公司（上市，非自然人投资或控股）。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人，由董事会根据本章程的规定选举、聘任或更换。

担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、高级管理人员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。