公告日期：2025-04-16

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-033

河北润农节水科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李光永）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

本人李光永作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第
四届董事会独立董事，2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日），本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》 等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，出席相关会议，审议相 关议案，对影响中小投资者合法权益的事项依法依规发表了独立意见，切实维 护公司和股东特别是中小股东的利益。现将任职期间履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人任职期间应参加
且实际参加董事会 6 次，股东大会 2 次，没有缺席或委托其他独立董事代为出
席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人认真履行独立董事勤勉尽责的义 务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，并审慎行使表决权。本 人认为，2024 年度公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相 关事项均履行了审批程序，合法有效，因此对 2024 年度董事会审议的各项议案 均投了赞成票，没有提出异议，也无弃权、反对情形。

出席有关会议情况如下：

姓名 董事会出席情况 股东大会出席
情况

应参加 出席 委托 缺席 投票 是否连续两 应出 实际
董事会 次数 出席方式 出席 次数 情况 次未亲自参 席次 出席
次数 次数 加会议 数 次数

李光永 6 6 现场 0 0 同意 否 2 2

2024 年 1 月 2日，第四届董事会第四次会议审议通过：《关于预计 2024年
日常性关联交易的议案》、《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度
的议案》、《2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于投资设立
云南保山全资子公司的议案》、《对外投资设立全资子公司的议案》、《关于
独立董事津贴标准的议案》、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》等
事项。

2024 年 4 月 18 日，第四届董事会第五次会议审议通过：《2023 年度董事
会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、《2023 年总经理工作报告》、
《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《2023 年年度权益
分派预案》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》、《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明》、《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》、《2023 年度内部控制自
我评价报告》、《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》、《董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》、《审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告》、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《董
事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 》、《2023 年度审计报告》、《关于
预计子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》、
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》等事项。

2024 年 4 月 25 日，第四届董事会第六次会议审议通过：《2024 年第一季
度报告》。

2024 年 8 月 23 日，第四届董事会第七次会议审议通过：《2024 年半年度
报告及摘要》、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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