公告日期：2025-04-16

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-034
河北润农节水科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（马贵良已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届
董事会独立董事，2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，出席相关会议，审议相关议案，对影响中小投资者合法权益的事项依法依规发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将任职期间履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人任职期间应参加
且实际参加董事会 6 次，股东大会 2 次，没有缺席或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人认真履行独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，并审慎行使表决权。本人认为，2024 年度公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了审批程序，合法有效，因此对 2024 年度董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议，也无弃权、反对情形。

出席有关会议情况如下：

董事会出席情况 股东大会

出席情况

委托 是否连续 应出 实际

应参加董 出席 出席 出席 缺席 投票 两次未亲 席次 出席

事会次数 次数 方式 次数 次数 情况 自参加会 数 次数

议

6 6 现场 0 0 同意 否 2 2

具体如下：

2024 年 1 月 2日，第四届董事会第四次会议审议通过：《关于预计 2024 年
日常性关联交易的议案》、《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于投资设立云南保山全资子公司的议案》、《对外投资设立全资子公司的议案》、《关于独立董事津贴标准的议案》、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》等事项。

2024 年 4 月 18 日，第四届董事会第五次会议审议通过：《2023 年度董事
会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、《2023 年总经理工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《2023 年年度权益分派预案》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》、《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》、
《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 》、《2023 年度审计报告》 、

《关于预计子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》等事项。

2024 年 4 月 25 日，第四届董事会第六次会议审议通过：《2024 年第一季
度报告》。

2024 年 8 月 23 日，第四届董事会第七次会议审议通过：《2024 年半年度
报告及摘要》、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
度报告》。

2024 年 12 月 23 日，第四届董事会第九次会议审议通过：《关于公司董事
会非独立董事成员调整的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于召开公司 20……
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