公告日期：2025-04-16

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-036
河北润农节水科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为马贵良、李丽、王庆利，其中马贵良、李丽为独立董事，会计专业人士马贵良担任召集人。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责的开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，体如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

2024年 4 月 12日 第四届董事会审 《2023 年年报审 听取了公司管理
计委员会第二次 计沟通会》 层和财务总监的
会议 工作汇报，对会
计师事务所的资
质情况进行了审
查，对年报审计
事 项 进 行 了 沟
通。

2024年 4 月 18日 第四届董事会审 《2023 年度财务 审议通过

计委员会第三次 决算报告》

会议 《2024 年度财务 审议通过

预算报告》

《2023 年年度报 审议通过

告及摘要》

《2023 年募集资 审议通过

金存放与使用情

况的专项报告》

《2023 年度非经 审议通过

营性资金占用及

其他关联资金往

来的专项说明》

《关于续聘 2024 审议通过

年会计师事务所

的议案》

《2023 年度内部 审议通过

控制自我评价报

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