公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-021

证券代码：830955 证券简称：大盛微电 主办券商：中原证券
大盛微电科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周朴
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《大盛微电 2024 年监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行职责, 由监事会主席周朴代表监事会汇报 2024 年度监事会工作报告。

公告编号：2025-021

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《大盛微电 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2024 年年度报告及报告
摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《大盛微电 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）及《大盛微电 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《大盛微电 2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制《大盛微电 2024 年财务决算报告》，对 2024 年度的经营成果和财
务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标变动进行了详细分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《大盛微电 2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

经过对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司

公告编号：2025-021

制定了《大盛微电 2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《大盛微电关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润
累计金额-453,582,759.72 元，2024 年度公司归属于母公司所有者的净利润为-43,606,514.88 元，公司实收股本总额 152,000,000 元，未弥补亏损已超过实收资本总额。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《大盛微电未弥补亏损超实收股本总额的风险提示公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于公司 2024 年度审计报告被出具保留意见的专项说
明的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定，……
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