公告日期：2026-01-28

证券代码：830953 证券简称：惠当家 主办券商：国盛证券
江西惠当家信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭驭华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,133,250 股，占公司有表决权股份总数的 64.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事胡星波、陈翔宇因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭宏山、石林因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 12 月 31 日
的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表和所有者权益（或股东权益）变动表以及财务报表附注（以下统称财务报表）进行审计，及所有与全国中小企
业股份转让系统有限责任公司详见 2026 年 1 月 9 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,133,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,133,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东会未出席会议，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，并为了保证公司 2026 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2026 年度公司拟向银行申请贷款授信，总额不超过人民币 500 万，该额度最终以银行实际审批的额度为准。由公司实际控制人郭驭华、雷凌为公司的银行授信提供连带责任担保；或者以政府采购合同项下产生的应收款质押担保；或者以公司名下“惠当家”的 7 项商标提供质押担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,133,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案（需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度，包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投融资管理办法》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,133,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10……
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