公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-019

证券代码：830953 证券简称：惠当家 主办券商：国盛证券
江西惠当家信息技术股份有限公司董事长工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于拟
修订公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，
审议通过本规则，本规则尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事长工作细则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善公司治理，强化董事会决策功能，确保股东会和董
事会决策的有效执行，提高工作效率，保证公司经营决策和日常管理的有机衔接，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西惠当家信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司设立董事长职位；为促进公司健康稳定发展、完善公司法人治理结构和明确董事长权责，特制定本细则。

第二条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。董事长由第一大股东
或实际控制人推荐，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第三条 《公司章程》中第五章第一节关于公司董事的相关规定同时适用于
公司董事长。

第四条 董事长是公司的法定代表人，任期三年，可连选连任。

第二章 董事长的任职资格

第五条 公司董事长任职资格：

（一）有 10 年以上相关行业工作经历，具有较为丰富的企业经营管理实践

公告编号：2026-019

经验。能够正确分析、判断宏观经济形势和市场发展趋势，有统揽和驾驭全局的能力，决策能力强，敢于负责。

（二）有较强的沟通、协调能力，善于协调董事会、经营班子之间的关系，有较强的组织实施股东会和董事会决议的能力。

（三）有一定的专业知识水平和实践经验，熟悉《公司法》、《经济合同法》等国家和政府有关企业运作的政策法规和公司章程。

（四）能全面履行诚信与勤勉义务，忠实于公司事业，清正廉洁，公道正派，知人善任。

（五）《公司法》第 178 条规定的情形资格禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事长。

第三章 董事长的职权与义务

第六条 根据《公司章程》规定和公司实际情况，本公司董事长拥有下列职
权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议。

（二）组织、督促、检查董事会决议的执行。

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券。

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件。
（五）行使法定代表人的职权。

（六）按照公司高层管理人员分工，协调和过问所承担的工作。

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告。

（八）享有单笔交易金额未达公司资产净额的 10%且不超过 100 万元的银行
借款、对外投资事项的决定权。

（九）董事会授予的其他职权。

第七条 维护公司和公司股东的利益，董事长应当遵守法律、行政法规和公
司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

公告编号：2026-019

（六）未经股东会同意，不得利用职务便……
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