公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-017

证券代码：830953 证券简称：惠当家 主办券商：国盛证券
江西惠当家信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于拟
修订公司治理制度的议案（无需股东会审议）》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过本规则，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，明确董事会秘书
的工作职责，充分发挥董事会秘书作用，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关规定和要求，制定本细则。

第二章 董事会秘书任职资格和任免

第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和
董事会负责。

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、金融、法律、管理等
专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。

第四条 下列人员不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

公告编号：2026-017

（四）公司现任监事、审计委员会成员；

（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条 公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。董事会秘
书在公司兼任多项职务的，应以董秘工作为主，确保有足够的时间和精力做好规范运作、信息披露。

第六条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书每届任
期三年，可以连续聘任。董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表，协助董事会秘书工作。。

第七条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个
月内解聘董事会秘书：

（一）出现前述第四条不得担任董事会秘书的任何一种情形；

（二)连续三个月以上不能履行职责；

（三）一届任期内被证券监管机构谈话和通报批评累计三次以上的；

（四）违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。

第八条 公司董事会解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司董事会应当及时公告并说明原因。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向有关单位提交个人陈述报告。

董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办事项，在公司监事会的监督下移交。董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告和公告义务，或者未完成离任审查、档案移交等手续前，仍应承担董事会秘书的责任。

第九条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人
员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报备。，同时应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书。

公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。

公司如在原任董事会秘书离职后决定暂不设董事会秘书的，应当指定一名高级管理人员负责信息披露管理事务，并向全国股转公司报备。

第三章 董事会秘书的职责

第十条 董事会秘书是公司与全国股转公司、主办券商之间的指定联络人。

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公司设立董事会办公室为信息披露事务部门，由董事会秘书负……
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