公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-011

证券代码：830953 证券简称：惠当家 主办券商：国盛证券
江西惠当家信息技术股份有限公司对外投资融资管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于拟
修订公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，
审议通过本规则，本规则尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江西惠当家信息技术股份有限公司

对外投资融资管理办法

第一章 总则

第一条 为加强江西惠当家信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
内部控制, 规范公司投融资行为, 降低投融资风险, 提高经济效益, 促进公司规范运作, 保护投资者合法权益, 根据《中华人共和国公司法》《中华人共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江西惠当家信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定, 结合公司的具体情况, 特制定本办法。
第二条 本办法所称投融资管理主要是指公司对外投资、对外融资事项的
决策管理。

第三条 公司的投融资行为应当符合国家有关法律、法规和规范性文件以
及国家相关产业政策的规定, 符合公司发展战略和产业规划要求, 有利于形成公司的核心竞争力, 有利于公司的可持续发展。

第二章 对外投资决策管理

第四条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资, 对外进行各种形式的投资活动。

公告编号：2026-011

第五条 按照投资期限的长短, 公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资,包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。长期投资主要指投资期限超过一年,不能随时变现或不准备变现的各种投资, 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型:

（一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目;

（二） 公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公
司或开发项目;

（三） 参股其他境内、外独立法人实体;

（四） 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营;

（五） 其他投资行为。

第六条 公司短期投资的决策程序:

（一） 公司负责证券投资的管理部门预选投资机会和投资对象, 根据投资
对象的盈利能力编制短期投资计划;

（二） 公司财务部负责提供公司资金流量状况;

（三） 按本制度规定的审批权限履行审批程序;

（四） 公司管理层根据审批结果负责组织实施。

涉及证券投资的, 公司必须执行严格的联合控制制度, 即至少要由两名以
上人员共同操作, 且投资操作人员与资金管理人员分离、相互制约, 不得一人单独接触投资资产, 对任何的投资资产的存入或取出, 必须由相互制约的两人联名签字。

第七条 公司长期投资的决策程序:

（一） 公司对拟投资项目进行初步评估, 提出投资建议, 提交公司总经理
审核;

（二） 按照公司总经理的初步审核意见, 公司项目拓展部或公司指定的投资并购小组组织公司专业部门、财务部等相关部门对拟投资项目进行调研、论证,编制可行性研究报告及有关合作意向书, 并形成初步的投资项目评估报告。各部门在评估时要从各自分管的范围认真进行评估, 提出明确的部门意见, 并在评估报告上签字, 承担相应的责任;

（三） 投资项目评估报告在报送公司总经理审核。总经理组织召开办公会议，各参会人员应从公司发展战略的角度慎重决策;

（四） 公司总经理办公会作出决定以后, 提交公司董事会审议, 董事在讨
论表决过程中, 应对项目进行认真审查, 审慎决断, 并在有关决议上签字, 承担相应的法律责任;

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