公告日期：2026-01-09

证券代码：830953 证券简称：惠当家 主办券商：国盛证券
江西惠当家信息技术股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过《关于拟
修订监事会议事规则的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，
审议通过本规则，本规则尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江西惠当家信息技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范江西惠当家信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《江西惠当家信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 本规则对公司全体监事具有约束力

第二章 监事会

第三条 公司设监事会，监事会对股东会负责。

第四条 根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中包含 1
名职工代表监事。

第五条 监事享有以下权利

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、
公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第六条 监事会设主席 l 名，主席由监事会选举产生。监事会主席由全体
监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第七条 监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个
人不得干涉。公司应为监事与监事会履行职责提供必要的条件及业务活动经费。
第三章 会议类型

第八条 监事议事以监事会议的形式进行。监事会会议分为定期会议和
临时会议。

第九条 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次，监事可以提议召
开临时监事会会议。

第十条 当公司出现以下情况时，监事会主席应在 10 日内召集监事会临
时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律法规、规范性文件、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。监事行使本条赋予的提议召开监事会临时会议的权利应征得全体监事二分之一以上的同意。

第十一条 前条提议召开监事会临时会议者，应签署一份书面要求提议召开
监事会临时会议，提出会议议题和内容完整的议案。

第十二条 监事会会议由监事会主席召集并主持。监事会主席因特殊原因不
时，由监事会半数以上监事推举 1 名监事担任会议主持人。

第四章 会议议案

第十三条 公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的
议案，应预先提交监事会主席，并由主席决定是否列人议程。对未列入议程的议案，主席应向提案人说明理由。

议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。

第十四条 监事会议案应符合下列条件：

1.内容与法律、法规、公司《章程》的规定不抵触并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；

2.议案必须符合公司和股东的利益；

3.有明确的议题和具休事项；

4.至少应在会议召开前 3 个工作日送达。

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