公告日期：2025-08-29

江苏森萱医药股份有限公司

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-077
江苏森萱医药股份有限公司高级管理人员年薪考核细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏森萱医药股份有限公司于2025年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.29：修订《高级管理人员年薪考核细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚无提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一条 为健全公司激励机制，改善经营管理水平，充分调动公司及子公司高级管理人员的工作积极性，确保各项经营目标实现，助力公司实现高质量发展，特制定本考核细则。

第二条 基本原则：

（一）坚持高质量发展原则；

（二）坚持市场化导向原则；

（三）坚持效率与公平相协调原则；

（四）坚持激励与约束相匹配，薪酬、责任、风险与经营业绩相挂钩原则。
第三条 适用范围：

公司全资或控股子公司，适用企业：南通公司、南通森萱、鲁化森萱、宁夏森萱、上海苏通；高级管理人员指：公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他副总职级的经营管理人员。

第四条 薪酬结构和水平：

高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬。

（一）基本薪酬指高级管理人员（公司）的年度基本收入，根据公司考核年度销售收入、归母净利润指标进行确定，具体如下：

销售收入 归母净利润 基本薪酬

（万元） （万元）

销售收入<1 亿元 归母净利润≤0 15

江苏森萱医药股份有限公司

归母净利润＞0 20

归母净利润≤0 20

销售收入≥1 亿元 0<归母净利润<5000 25

5000≤归母净利润﹤10000 30

归母净利润≥10000 35

考虑到子公司目前处于不同的发展阶段，对其经营团队参照营业收入和净利润双重标准来确定基本薪酬，具体如下：

销售收入 净利润 基本薪酬

（万元） （万元） （万元）

销售收入<5000 净利润<500 15

净利润≥500 20

净利润<500 20

5000≤销售收入<20000 500≤净利润<2000 25

净利润≥2000 30

销售收入≥20000 净利润<2000 30

净利润≥2000 35

（二）绩效薪酬是指与高级管理人员年度考核评价结果相挂钩的收入。绩效薪酬以基本薪酬为基数，根据年度考核评价结果确定。

绩效薪酬=基本薪酬×年度考核评价系数

年度考核评价系数=年度目标考核得分/100

（三）奖励薪酬包括超额利……
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