公告日期：2025-08-29

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-049
江苏森萱医药股份有限公司

章 程

（已经第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次

临时股东会审议）

二〇二五年八月

第一章 总则

第一条 为维护江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，充分发挥公司党组织的政治核心作用，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由江苏森萱医药化工有限公司（注册号：321283000011244）整体变更基础上，以发起方式设立；在南通市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91321200748720948H。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国
股转公司”）审核通过并经中国证监会于 2020 年 6 月 30 日核准，首次向不特定
合格投资者公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，于 2020 年 7 月
27 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日在北交
所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：江苏森萱医药股份有限公司

英文名称：Jiangsu Senxuan Pharmaceutical Co., Ltd.

第五条 公司住所：南通市如东县洋口镇双墩路 2 号听海轩 4 幢 7 层。

第六条 公司注册资本为人民币 42691.834 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。法定代表人变更，应当办理变更登记。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人或经董事会聘任为高级管理人员的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以不断提高产品质量，安全、清洁文明生产为目标，追求客户的最大满意度，实现股东利益最大化。

第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公……
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